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离岸系统的大银行,燃料和女演员5

云顶娱乐游戏官网 2017-11-12 04:33:05 体育
尽管危机后金融的承诺,在“巴拿马篇”显示,银行业继续在海上系统的主要参与者通过安妮·米歇尔发布时间2016年3月31日14:30 - 最后更新2016年4月5日在11点51分播放时间4分钟的大银行比以往更在离岸系统的心脏尽管对由G20(二十最富有的国家在世界上)在2009年推出避税的进攻,尽管丑闻中,银行业仍然是离岸金融中心,包括更不透明的特权和积极的合作伙伴,因为巴拿马没有银行,这些国家和地区的零税收,管理松懈和耐火材料打击逃税的国际合作,就会失去活力;离岸公司的资金无法在经济中回收;这个“影子金融”不能自1977年成立以来,公司巴拿马Mossack丰塞卡注册的214家488离岸公司取得成功,15 579是由银行直接委托给他们的富裕客户,具有休息其他供应商(律师事务所,资产管理公司......)大多数这些实体是在2000年代之后创建的。根据进行的调查,2016年初,仍有2,000多个实体仍然活跃。通过调查记者的国际联盟(ICIJ)与世界共各族365家银行谁使用巴拿马公司在全球金融的这些重量级的服务,如英国汇丰银行,瑞士瑞士银行和瑞士信贷,德意志银行,斯堪的纳维亚Nordea或法国兴业银行以及更多机构的小,主要是在瑞士,卢森堡,泽西岛和摩纳哥的“巴拿马篇”表明,这些全球化的银行,对于一些在犯罪同谋或有,为他人,抓到明显的自由,有法律义务了解他们的客户并控制他们的交易,使他们面临不必要的风险而这尽管“了解你的客户”,FATF的原则(金融行动特别工作组 - 联合国的反洗钱参考机构)在世界各地广泛应用离岸公司已被用于为犯罪或洗钱洗钱。犯罪从逃税到其中瑞银在迈阿密的子公司的客户的大型金融犯罪,佛罗里达州一个名为Chayofa他的公司通过Mossack丰塞卡创造了这样一个实体主人不是别人,正是朱塞佩·多纳尔尼科西亚,一个商人,前总理贝卢斯科尼的意大利的随行人员引力等,并在意大利涉黑下踢增值税欺诈丑闻充电逮捕令,他是在奔跑,并从2014年起与此同时,汇丰银行的客户拉米·马赫卢夫,叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的表弟和知己这个商人希望通过国际刑警强大的不透明的产业帝国的头,被认为是他的公司Drex Technologies SA的虽然它是由美国的制裁在2008年针对2000年以来注册Mossack丰塞卡大马士革的大金融家,它采取了在叙利亚内战,巴拿马公司于2011年9月决定对这个政权的一系列机密邮件的关键人打破的爆发显示了在伦敦,汇丰子公司和日内瓦可以看到“没问题”与该客户的工作如果秘密数据Mossack丰塞卡很少允许访问这些公司的银行账户隐藏的财富,他们给看到在运输途中的巨款,由国家进行交易,其国家的复杂性使对来源或资金“巴拿马篇”的最终目的地难以尚未强制检查的反弹还透露,第一次,这些大银行的非凡倾向应对监管变化一个国家变硬了反洗钱立法,在国际压力下,他抛出检查以验证离岸公司的实际受益人的身份,并在一个更受欢迎的方式移动离岸公司的银行的股票,直到21世纪初,时尚就是屏幕结构打开或关闭24小时无严重控制一切都在2004年的时候托尔托拉,改变的英属维尔京群岛,税收和监管加勒比天堂维尔京群岛之一,提供了螺钉的第一圈,限制在这些离岸公司的一位不愿透露姓名的禁令之前,七年后塞舌尔则成为首选目的地,直到2011年,这个小群岛在印度洋,英联邦,2008年和臃肿的离岸领域的金融危机动摇,决定将清理其电子经济银行正转向软弱的国家,这些国家在全球化中发挥着重要作用:巴拿马,香港和迪拜;北方和南方,东方和西方之间的过境的这些大金融中心,如果银行在法律骑大多没有打破他们,有时他们交行和银行部门,税务捕获或司法他们都在努力然后关闭逃避自己的责任,因此瑞士银行(UBS),其在2010年年底,十八个月后,由美国,7.8亿美元的罚款,处罚帮助美国富人逃税,试图摆脱与Mossack丰塞卡创建公司她试图在危机会议在银行的总部设在苏黎世的一名官员在其离岸供应商指责过去的违规行为瑞银指控“违反瑞士反洗钱法”的坚定和威胁“声讨(...)主管当局”安妮·米歇尔的大部分周四的美国版日,

作者:向拢

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