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“巴拿马论文”:法国兴业银行(Societe Generale),一家处于逃税核心的银行42

云顶娱乐游戏官网 2017-04-12 07:33:01 体育
法国集团通过卢森堡或瑞士子公司组织创建离岸公司以隐藏资金。作者:Anne Michel发布于2016年3月28日18:24 - 更新于2016年4月8日11点07分播放时间6分钟。仅限订阅者2010年9月30日星期四,Sandro Hangartner是卢森堡Mossack Fonseca的领导人之一。他必须说服法国银行瑞士子公司SociétéGénéralePrivateBanking发展其海外业务。兴业已经是他良好的客户之一,与数百名在巴拿马,英属维尔京群岛和塞舌尔创建的,在2000年富裕客户,但巴拿马公司仍希望推动火灾公司。 Sandro Hangartner被他最畅销的商人所包围。 Mossack Fonseca巴拿马派遣了他的离岸定居“家乡之星”Ramses Owens。保密,会议在日内瓦SG私人银行办公室举行。该银行的“格兰德斯财富先生”尼古拉斯·哈尔斯警告莫萨克:它将给他们一个小时,而不是更多。手术很成功,从“巴拿马篇”,由Mossack发送,在离开会议此邮件为证:“我也很高兴。 (...)我刚刚发送了新的访问代码(...),并确保您现在只与我们联系。在Mossack Fonseca,法国银行是一个受宠的顾客。 A“优惠券”甚至提供了解决的另一个子公司,兴业信托银行卢森堡:“660美元只是一个巴拿马公司,包括费用规定的董事(代理人)!和所有其他法院10%的优惠,“拥有信银行2010年3月19日,由Mossack - ”提供保证四年“。离岸冠军,Societe Generale?这些信息令人惊讶,因为此活动不是任何广告或金融交流的主题。这两种,但由于2008年金融危机,银行保卫对实体经济和不透明和风险活动结束资助他们关注的焦点。远离聚光灯的是,任何年度报告都不包括离岸业务。不会产生任何精确的会计。在私人银行部门保密的情况下,他擅长远离法国银行业监管人员,嫉妒他们对总经理的独立性。并经常怀疑内部控制。这个离岸业务不是在银行的巴黎总部,而是在瑞士,卢森堡和巴哈马的子公司。到目前为止,银行保密占优势的地区。分析Mossack丰塞卡数据,而不是兴业的“前5名”,通过它创建离岸公司的数量最多,1977年的银行,创立Mossack的时候,和2015年。

作者:孔怏硎

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