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“巴拿马论文”:由Societe Generale通过Mossack Fonseca 37创建的979家离岸公司

云顶娱乐游戏官网 2017-08-03 02:38:05 体育
尽管它承诺不与不透明避税工作,这家法国集团是在“前5”使用巴拿马公司,由安妮·米歇尔发布时间2016年4月4日的服务,银行在22点14分 - 最后更新日期2016年4月8日9:58播放时间3分钟兴业,法国主要银行之一,是其主要客户之一Mossack丰塞卡,所揭示的“巴拿马篇”和世界的调查数据的分析巴拿马坚定起来总协会在“前5”自1977年创立Mossack丰塞卡到2015年财政部长创建离岸公司的数量最多通过他的银行“米歇尔·萨平将获得法国兴业银行领导人将在未来几个小时内与他们作出解释,周二下午国会预算案基督教埃克特将对LCP Ses做出反应领导人将被传递,可以这么说,质疑财政部“这不是被境外组织这项业务的银行巴黎总部,但在其位于瑞士,卢森堡和子公司巴哈马,远离聚光灯和来自法国的银行业监管机构,其中直到现在银行保密已经都盛行一些地区,兴业一直是他的功劳背后由英国汇丰银行Mossack丰塞卡979家注册离岸公司远(2 300家公司),瑞银(UBS)瑞士(1100家公司)和瑞士信贷(1105家公司),所有这三个继续在税务欺诈丑闻然而,自从2008年金融危机,银行保卫自己的重点放在融资实体经济和不透明和冒险活动的结束他们应该在打击洗钱和打击洗钱方面留下不透明和不合作的避税天堂正在开展任何业务活动。此外,银行的工作人员还没有表示,他们希望停止在2010年巴拿马的所有活动,宣布其在当地的子公司关闭兴业的情况下,三分之二这些境外实体是由它的子公司法国兴业银行与信托卢森堡,已选择住所在塞舌尔和英属维尔京群岛剩下的三分之一的避税天堂多是由法国兴业私人银行委托日内瓦创建谁在巴拿马记录他们,它在巴哈马子公司,SG Hambros银行和信托这些离岸公司是代表银行的富有客户的创建。如果公司的创立,似乎自2012年起已大幅放缓,如果结构已经关闭,法国兴业银行(Societe Generale)在莫斯卡(Mossack)开设的近100家实体仍然活跃,其他公司转移到其他公司onnaires,继续在其他地方在Mossack丰塞卡他们的活动,法国兴业银行是一个养尊处优的客户见证了这一电子邮件Mossack发送丰塞卡2010年3月19日,到银行,兴业信托银行卢森堡卢森堡子公司:“660仅限巴拿马公司的美元,包括董事可用费(被提名人)!在所有其他法院10%的优惠,“拥有他”四年质保发售“一切都建立在同一个模型,创建化妆用的提名(领导和虚构的股东)的实体,有时可达堆叠在责任的意愿全部楼层变得不透明上山,所以难以或不可能追寻真正业主的身份是明显,在2009年的时候维尔京群岛S'准备解除离岸公司的一位不愿透露姓名的立法改革的一部分,SG信托银行卢森堡是组织为了保密起见,她下令两个基金会,在Mossack丰塞卡(卢梭和Valvert)被提名人然后在加勒比地区注册为200家上市公司股东为客户提供足鼻与地方当局,以全价巴拿马公司法案“,这是一个非常情况在特多的风险对我们的程度,“她在2009年4月23日的一封电子邮件称义”我们几年前已经关闭我们在巴拿马存在的世界兴业说,但是,这并不强加不存在与客户或经销商在这些国家的商业或业务关系,在符合反洗钱标准,“该银行表示,将保持”细心的社会Mossack丰塞卡发展“在物质,一般社会看不到问题的近海做,这“代表边际收益”的活动,银行说承担任何身份检查作为一项积极的政策洗钱的一部分。“我们系统地控制客户及实益拥有人(......),

作者:覃证母

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