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Societe Generale已于2012年因类似事件而受到制裁

云顶娱乐游戏官网 2017-04-13 12:36:05 体育
<p>该银行是“巴拿马文件”中最现有的银行之一,已于2012年收到一份警告和罚款,用于影响其在巴哈马的子公司的反洗钱系统</p><p>作者:Anne Michel 2016年4月5日15:07发布 - 2016年4月5日更新时间:14h39播放时间2分钟第二条适用于对参与加强审慎监管和分辨率管理局(ACPR)控制的情况下一般公司,法国银行监管机构,负责在其领土内,控制法律巴拿马启示论文用户反洗钱</p><p>这一强化措施是在2015年11月由ACPR和Tracy的Bercy反洗钱部门制定的反洗钱和资助恐怖主义的规则收紧之后实施的</p><p>兴业已批准在最近由银行业监管当局于2012年10月24日,对影响其子公司在巴哈马反洗钱斗争的不足</p><p>而这,在他的私人银行业务</p><p>该决定随后在ACPR的登记簿中公布,但其形式不允许识别银行</p><p>它收到了警告,经济处罚为50万欧元</p><p> ACPR所要求的罚款更为强烈,因为它包括谴责和罚款500万欧元</p><p>不过,兴业提出了挑战由在巴哈马银行的宪兵监视任务的法律依据,考虑到国际协议ACPR该国的银行控制器绑定无效</p><p>此后,法国的法律在2013年进行了修订,以保证ACPR其监测任务,包括外来的和不透明的避税天堂,其中一部分风险集中全面有效性</p><p>最近几个月,银行业监管机构宣布打算加强对金融机构,银行和保险公司的警惕,以确保遵守法规和法律</p><p>因此,1月18日,他的誓言的呈现给金融中心的过程中,银行法国,弗朗索瓦·维耶罗伊·代·加,谁主持鲤鱼,新州长说他是“比以往任何时候攻打洗钱和资助恐怖主义“</p><p>他说:“我希望金融机构能够参与这场斗争</p><p>”我完全原则上知道这一点,但必须毫不拖延地将其翻译成日常管理</p><p>“ “这是你的合规风险的兴趣已经成为战略是至关重要的,因为信贷风险,你的机构有很强的两条战线上,

作者:双平

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